PF realiza 2ª fase da Operação Evolutio que apura golpes em bancos
Para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro e de lavagem de dinheiro, a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, a 2ª fase da Operação Evolutio, nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, um empresário foi preso.
As investigações da Policia Federal e da Receita apontaram para a participação de uma empresa de fachada, uma metalúrgica em Sumaré que fazia financiamentos e empréstimos milionários.
A Caixa Econômica e o Banco Desenvolve SP foram vítimas do golpe e sofreram prejuízos em valores atualizados de R$ 120 milhões.
Segundo a PF, a metalúrgica de fachada pedia empréstimos para suposta compra de maquinário, e devolvia o recurso à empresa controlada pelos membros da organização criminosa.
